AML — это проверка транзакций на связь с незаконной деятельностью. KYC — процедура проверки клиента и его данных, если такая проверка требуется по ситуации.
В CryptoGene каждая транзакция автоматически проходит AML-анализ. Система проверяет источник средств, историю их движения, связи с риск-адресами и общий уровень чистоты криптовалюты.
Большинство обменов проходят быстро и без ограничений. Усиленная проверка включается только в случаях, когда система фиксирует потенциальные риски. В такой ситуации операция может быть временно приостановлена, а средства возвращены.
Для анализа транзакций мы используем AML-сервисы, включая BitOK и GetBlock.
AML — это не ограничение, а стандарт безопасности, который помогает защищать пользователей и поддерживать прозрачную работу CryptoGene.
